"Un investisseur précoce en Bitcoin condamné à deux ans de prison par le département de la Justice américain pour avoir dissimulé des bénéfices en cryptomonnaie"
Un résident d'Austin au Texas, Frank Richard Ahlgren III, a été condamné à deux ans de prison et à payer un dédommagement d'un montant de 1 095 031 dollars américains pour avoir faussement déclaré ses revenus issus de la vente de bitcoins d'une valeur de 3,7 millions de dollars américains, selon une annonce du département de la Justice des États-Unis. Entre 2017 et 2019, Ahlgren a sous-déclaré ses revenus provenant de la vente d'environ 4 millions de dollars en bitcoins, y compris en faussant les prix d'achat et en ne déclarant pas les transactions. Il a également tenté de dissimuler les traces de ses transactions en utilisant des techniques telles que le transfert de multiples portefeuilles, les transactions en espèces en face à face et l'utilisation de mixeurs de cryptomonnaies. La perte totale en impôts est estimée à plus d'un million de dollars. Cette affaire, qui est la première affaire pénale de fraude fiscale entièrement axée sur la cryptomonnaie, met en évidence les capacités techniques des autorités fiscales pour suivre les transactions en cryptomonnaies. L'enquête a été menée conjointement par IRS-CI et le bureau du procureur général du Texas.
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